Международные операции (экран статусов)
Вывод в EUR/USD или crypto через зарубежные юрлица
Международные операции (экран статусов)
Пользователь воспринимает международные операции как «обычный вывод средств», но система трактует это как комбинацию:
- Погашение/конвертация прав в РФ‑контуре (если требуется продать/погасить ЦФА).
- Исполнение поручения во внешнем контуре (юрлица №1/№2).
- Отражение статусов и документов в РФ‑приложении.
1) Типы заявок
- Вывод в EUR/USD на зарубежный банковский счет.
- Вывод в crypto на внешний кошелёк.
2) Жизненный цикл международной заявки
Международные операции связывают две изолированные среды: РФ-контур (ЦФА) и Внешний контур (Традиционные финансы/Крипто).
Loading diagram...
3) Комплаенс‑контроль (до исполнения)
Проверки включают:
- санкционные списки (пользователь, бенефициар, банк, адрес);
- страны и резидентство;
- лимиты по статусу KYC;
- источник средств (SoF/SoW) при превышении порогов;
- поведенческие флаги (частота, дробление операций, необычные шаблоны).
4) Документы и подтверждения
По каждой заявке сохраняются и могут быть представлены:
- внутренний идентификатор и таймлайн событий;
- подтверждение исполнения внешним провайдером/банком (референс/MT103, подтверждение вывода crypto);
- расчёт комиссии и курса;
- связь с операциями в РФ‑контуре (погашение CFA‑RUB, продажа инвестиционного ЦФА и т.п.).