Соответствие законодательству и защита интересов

Комплаенс и Риски

Платформа функционирует в строгом соответствии с требованиями регуляторов РФ и зарубежных юрисдикций.

Соответствие 259-ФЗ

ООО "Манитон" действует как Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.

Реестр ведется в электронном виде с использованием технологий распределенного реестра.
Правила ИС согласованы с Банком России.
Обеспечивается неизменность записей и возможность восстановления данных.

Интегрированный модуль KYC/AML Engine обеспечивает:

Идентификацию: Обязательная проверка паспортных данных (через СМЭВ/ЕСИА).
Скрининг транзакций: Автоматическая проверка всех операций на соответствие признакам сомнительных сделок.
Санкционный контроль: Проверка по спискам Росфинмониторинга и международным спискам.
Отчетность: Автоматическая генерация и отправка отчетности в контролирующие органы.

Для минимизации регуляторных рисков реализовано жесткое разделение ответственности:

Субъект	Зона ответственности	Ограничения
ООО Манитон	Рубли, ЦФА, Реестр	Нет прямых операций с криптоактивами
Юрлицо №1 (EU/UK)	EUR/USD, Crypto (Stripe, Coinbase)	Работает по лицензии ЕС/UK
Юрлицо №2 (UZ)	Валютные переводы, SWIFT	Работает в рамках законодательства РУз

HSM: Ключи управления реестром и подписи транзакций хранятся в сертифицированных аппаратных модулях безопасности.
RBAC: Доступ сотрудников к управлению системой строго разграничен. Любая критическая операция требует подтверждения по правилу "двух рук".
DRP/BCP: Наличие резервного дата-центра и регламента восстановления работоспособности в случае ЧС. Резервные копии DLT-реестра распределены между несколькими независимыми узлами.