Аудит и мониторинг
Процедуры проверки целостности и журналирование
Аудит и мониторинг
Раздел описывает, как платформа обеспечивает наблюдаемость, проверяемость и воспроизводимость всех операций для регулятора и внутреннего контроля.
Основные направления аудита
- Целостность реестра — проверка неизменности записей и связности цепочки блоков через криптографические доказательства.
- Журналирование — полный Audit Trail всех бизнес-событий и действий операторов с защитой от модификации (WORM).
- Сверки (Reconciliation) — автоматизированное подтверждение соответствия данных: DLT ↔ Ledger-DB ↔ Банковские выписки.
- Комплаенс — программный контроль лимитов 259-ФЗ, KYC-статусов и санкционных списков.
Кто использует аудит
- Внутренний контроль — ежедневные проверки и сверки.
- Регулятор (ЦБ РФ) — предоставление выписок, отчётов и подтверждений по запросам.
- Внешний аудит — независимая проверка (при необходимости).
- Пользователи — доступ к выпискам и подтверждениям своих операций.